נדחה ערעור על פס"ד מחוזי שקבע כי חשבונה של המערערת בבנק, לא ייסגר כל עוד המערערת מבצעת בו פעולות ניכיון שיקים בלבד – להבדיל מפעולות הנחזות להיות "פריטת שיקים"; נקבע כי הפעילות הקונקרטית נושא ההליך שעליה עמד ביהמ"ש קמא – בשים לב להיקפה, לסכום הממוצע של השיקים ולהעדרו של הגיון כלכלי – מצביעה על חשש סביר לפעילות אסורה לפי חוק איסור הלבנת הון ודי בכך כדי להביא לדחיית הערעור.
↧